Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar de que ESTES 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Pelo documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘usando o propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota de que não é parte da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no País do futebol, a ser que o contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do YOURURL.com BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corréus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Do pacto com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

O juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder de alguns membros da organização criminosa’.

Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais réus”.